Paragraaf verbonden partijen

Openbaar belang (doel)

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Vestigingsplaats

Hoorn

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

Structuur

Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling OD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De stemverdeling is gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en inwoneraantal. Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule toegepast:

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100).

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de OD NHN door de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland toegenomen. Omdat de leden van het DB niet gezamenlijk de meerderheid van de stemmen mogen vertegenwoordigen is er een correctie aangebracht. Vanaf 1 januari 2017 is de stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland   23 stemmen
- Regio West-Friesland         25 stemmen
- Regio Alkmaar         27 stemmen
- Provincie Noord-Holland      25 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 44 van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 23 stemmen van de Kop van Noord-Holland heeft de gemeente Schagen er 7 in 2019. Met invang van 2020 zal dit lager worden.

Raadsrapporteurs

 B. Glashouwer, H. Kröger en A. Groot

Financieel belang

In 2019 is een geïntegreerde begroting aangeleverd.

Op de begroting 2019 heeft de OD NHN een indexering van 3,54 % toegepast.
Het lumpsum bedrag aan de OD van 1,1 miljoen bevat ook een klein deel voor projecten.

In 2019 is de begroting eenmaal gewijzigd. De lumpsum is niet gewijzigd. Er zijn een aantal extra opdrachten in de begroting verwerkt. De gemeente Schagen heeft per 5 oktober 2019 een flink aantal (niet-basis)taken teruggenomen. Hiervoor is een schadeloosstelling verschuldigd, die nog niet is vastgesteld. Rond de overgang van taken is geïnvesteerd in apparatuur en opleidingen om de taken weer zelf te kunnen uitvoeren.

Risico's

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit wordt becijferd op € 433.500,-. Het risico voor de deelnemers komt uit op € 131.736,-. Voor de gemeente Schagen is dit een risico van € 8.871,-. Dit is is ten opzichte van de jaarrekening 2018 met bijna de helft afgenomen.

Zienswijze

De zienswijze voor de begroting 2019 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 7 juni 2018 te behandeld. In de raadsvergadering van 26 juni 2018 heeft de raad in een zienswijze het volgende gedaan:

1. De verwachting uitgesproken dat de begroting 2020 een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten laat zien;
2. De constatering gemaakt dat de aansluiting met de kaderbrief, een reel meerjarenbeeld en een balansprognose na 2020 ontbreken;
3. Verlangd dat er betere individuele informatie beschikbaar komt.

Wat heeft de OD er mee gedaan?

1. Het meerjaren beeld gecommuniceerd bij de eerste begrotingswijziging.
2. Verwezen naar de regionale Regietafel (groep Posthumus).

Beleids- voornemens

De doelstellingen in de begroting 2019 zijn concreet en voorzien van indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde termijnen.

Kengetallen

Prestatie-indicatoren regulering

• Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld.
• 90%-95% van de vergunningen is actueel en heeft geen inhoudelijke gebreken.
• Frequent overleg tussen bestuur, beleid, uitvoering.
• Opdrachtgevers en inrichtinghouders zijn tevreden over de dienstverlening.

Prestatie-indicatoren toezicht en handhaving

• Uitvoering 100% van VTH-uitvoeringsprogramma.
• Processen geharmoniseerd en 90% actief toezicht in het veld.
• Voldoen aan kwaliteitseisen.
• Snel en adequaat handelen buiten kantoortijden.
• Beschikbaarheid integrale informatie.

Prestatie-indicatoren specialismen en advies

• Binnen afgesproken termijn leveren van advies en kwaliteitsniveau.
• Effectieve en efficiënte uitvoering van taken door adequate ondersteuning bedrijfsvoering en informatiehuishouding.

Kengetallen financiële positie

• Solvabiliteitsratio                       38,76
• Netto schuldquote                   -12,47
• Structurele exploitatieruimte     10,88

Toelichting Kerngetallen financieel:
Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.
Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het percentage hoger dan begroot.
Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie

Belangrijk is de realisatie van het masterplan Informatievoorziening & Automatisering. De OD geeft aan pas na deze operatie meer en tijdig inzicht te kunnen geven in de uitvoering. In 2019 is nogmaals verzocht om een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten, zodat er beter gestuurd kan worden. Daarnaast spelen de totstandkoming van de Omgevingswet en de takendiscussie een belangrijke rol bij de realisatie van de milieudoelstellingen. Het jaar 2019 stond bij de OD in het teken van de verdere versterking van de eigen organisatie, zowel op beleidsmatig als personeelsgebied.

Webadres

www.odnhn.nl